“浙江制造” 自评报告

浙江广鸿新材料有限公司

2024年“浙江制造”认证

自评报告

二零二四年一月

“ 浙江制造”认证自评报告

目   录

1 术语/释义

1.1公司/部门简称

1.1.1 浙江广鸿新材料有限公司，以下简称广鸿新材料。

1.1.1 各部门设置见公司组织结构图。

3.3释义

3.3.1 报告中所称ERP是公司的各自的运行平台。

3.3.2 GB/T19001-2016、GB/T2400-2016、GB/T45001-2020、FZ/T 12040-2013、Q/LSD 05-218   DB33/T944.1-2014、 DB33/T944.2-2017界定的标准中的术语和定义适用于本报告。

1.3术语

1.3.1 创新   innovate

以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向,利用现有的知识和物质，在特定的环境中,本着理想化需要或为满足社会需求，而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境，并能获得一定有益效果的行为。

1.3.2 创新能力 innovation ability

创新能力是技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。

1.3.3 技术 technology

为实现某一目的所需的技能、方法、手段、工具、知识或规则的组合。

1.3.4 创新管理 innovation management

以组织结构和体制上的创新，确保整个组织采用新技术、新设备、新物质、新方法成为可能，通过决策、计划、指挥、组织、激励、控制等管理职能活动和组合，为社会提供新产品和服务

1.3.5 新型能力 new ability

为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构组织的内外部能力，实现能力改进的结果。

1.3.6 品牌   brand

能为组织带来溢价、产生增值的一种无形资产。

1.3.7 产业 industry

由利益相互关联、具有不同分工、围绕着共同产品而展开的，由各个相关行业所组成的业态总称。

1.3.8 协同 coordination

两个或者两个以上的不同资源或者个体，协同一致地完成某一目标的过程或能力。

1.3.9 产业协同 industrial Synergy

在产业链的不同环节间通过流程、价格、信息等一系列要素的设置，实现产业链的高效运转。

1.3.10 社会责任 social responsibility

组织承担的高于其自身目标的社会义务。

企   业   简   介

浙江广鸿新材料有限公司（原名浙江龙呈计生用品有限公司）成立于2006年，位于义乌市义亭工业区甘川路2号，是一家集科、工、贸为一体的国家级高新技术企业。公司专注于纺粘、纺熔无纺布生产和销售，2020年~2022年连续三年均被评为义乌市工业企业50强、获“义乌市政府质量奖”、“浙江省节水型企业”等荣誉称号。公司是中国产业用纺织品行业协会、纺粘法非织造布分会理事单位，公司产品被广泛应用于卫生、医疗防护、绿色工业包装、绿色农业防护材料等多个领域，远销欧美、日本、中东及东南亚国家。

公司拥有较完善的法人治理机构，股东大会是公司最高权力机构，总经理负责公司的日常经营，执行公司股东会的决议。形成了系统的管理职能，使公司运营管控更精细、快速和高效。

浙江广鸿新材料有限公司组织机构图

2.3认证单元概述

本次“浙江制造”认证，公司确定 购物袋用非织造布 为认证单元。公司生产的各类非织造布（包括购物袋用非织造布和卫材用非织造布）质量和工业技术处于国内一流，国际先进行列，具有相当的市场地位和技术优势。

公司组织机构中涉及高层领导、部门主管及其他相关职能部门，主要有高层领导、管理者代表、行政人事部、品管部、生产部、采购部、销售部、销售部、工程部、财务部、车间、仓库等共10大部门，涉及公司所在地：浙江省义乌市义亭镇甘川路2号

图表2-1 营业执照

3 产品和服务的基本特征

3.1品质卓越

公司建立、实施、保持了质量管理体系，并导入并实施卓越绩效管理模式。通过实施快速响应、不合格品控制、标准化作业、标准化的操作培训、防错验证、变更管理、分层审核等关键策略，对生产现场进行有效的质量管控，提升产品质量；制造过程推行全员质量管理，执行“三不”原则，重视对员工的质量意识教育，为保证产品的生产过程和出厂质量达到质量标准而采取的一系列作业技术检查，是质量保证的基础。

公司的使命：持续为人类健康提供绿色环保防护材料

公司的价值观：客户满意、员工进步、企业永续

公司的理念：德广鸿业、行稳致远（释义：企业秉承造福大众的行业素养和社会责任感，坚持不懈，疾徐适中，追求稳健而长远的发展。）

公司的愿景：成为世界一流无纺布生产商   

公司加大对浙江制造产品的研发投入，参与“ T/ZZB 3137—2023   购物袋用非织造布 ”浙江制造团体标准 努力生产出国际先进、国内一流的分散类环保无纺布产品。

图表3-1质量管理体系证书

图3-2 环境管理体系证书

图3-3   职业健康安全管理体系

3.2自主创新

公司制定了企业中长期技术创新战略及实施计划。

公司的研发占比为：2021年3.43%，2022年3.59%，2023年3.997%。

公司围绕战略规划要求，积极跟踪国际先进技术，重视新技术的应用和技术改进，推进技术创新工作，建立了知识产权管理制度，为企业的发展提供了强有力的技术资源保障。

公司立足国际质量品质的追求，不断加强原始性技术创新，十分重视自主开发能力建设，并成立了研发中心，并从各地选聘优秀的人才加盟，积极动员他们大胆创新，公司先后荣获：浙江省省级高新技术企业研究开发中心、2022年义乌市政府质量奖企业、浙江省专精特新中小企业、义乌市工业企业五十强企业、浙江省科技型中小企业、义乌市义亭镇民营企业突出贡献奖企业、安全生产标准化验收达标企业、浙江省节水型企业等。公司先后获得实用新型专利、发明专利13项，发明专利 15项，参与编制“T/ZZB 3137—2023   购物袋用非织造布 ” 浙江制造团体标准；参与制定了多项国家行业标准的制定。

图3-4 浙江省省级高新技术企业研究开发中心

图3-5   2022年义乌市政府质量奖企业   

图3-6   浙江省科技型中小企业

图3-7 浙江省专精特新中小企业

图3-8 义乌市工业企业五十强企业

图3-9、安全生产标准化验收达标企业

图3-10、浙江省节水型企业

3.3产业协同

公司目前拥有主要原材料供方8家，其中浙江省内的供方5家，占比62.5%。公司对不同的供应商在供货比例、新产品开发等方面采取不同的策略，通过与主要供应商建立战略合作关系，采取评估、考核等措施，使公司在自身发展的同时有效促进了供应商提升，促进了下游产业的发展，带动了区域经济的拓展。在产业协同方面，公司除加强与优秀供应商的联系、合作，还努力与重要客户建立战略合作关系。公司学习和借鉴优秀供应商的管理理念和宝贵经验，帮助供应商改进提升，长期与供应商建立定期沟通机制。

3.4社会责任

公司积极探索实施科学、规范、系统的社会责任管理，有力提升可持续发展绩效。公司以实现绿色低碳发展为社会责任的重点，提高可持续发展能力，积极发展、实施改善社会责任的符合性，逐步完善社会责任管理体系。

3.4.1公共责任

1)有效控制，持续改进

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，积极实施可持续发展战略。积极配合政府部门及社会环境需要，及时成立检查小组，配合上级检查及自查自纠工作。

公司成立的检查小组，由公司总经理任组长，分管厂区环保工作，各车间主任兼任组员，负责环保安全日常工作，行政人事部负责环保管理、三废治理环保的监督检查，制定了废气、废水和固体废弃物管理程序的控制程序，建立了完善的环保档案。

每年召开管理评审会，进行生产加工过程的环境因素、关键控制点和影响员工职业健康的因素的识别，设立目标指标和实施方案并分解至各部门，每月跟进方案的进展，并在管理评审会报告年度目标、管理方案的达成状况，制定控制和改进措施，见图表3-5。

图表3-5公共责任方面的控制和改进措施

2)预见隐患，主动应对

公司关注自身产品、服务及运营方面对未来环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产等方面可能存在的公众隐患，积极研究对策并预先做出应对准备，如图表3-6所示。

图表3-6 隐忧预见与应对

3)在应对产品、服务和运营的相关风险方面的关键过程

----环境保护

公司采取了三方面的措施来提升环境保护能力。

    首先，加强整个公司的环境保护加强环保。

    其次，通过不断的创新研发，从工艺上进行改革，减少排放量。

公司坚持一手抓生产经营，一手抓环境治理，推行和建立了GB/T24001-2016环境管理体系。公司采用先进的无废工艺和节能技术，提高管理水平和员工的操作技能。

----安全生产

    行政人事部负责公司安全工作，建立起了公司、车间、班组三级安全管理网络。公司定期对基础管理、机械设备、电气设施、消防器材、作业环境、制度建设以及职业健康等实施监督，并组织安全生产教育，行政人事部和生产车间定期进行生产现场安全检查。

----应急事件

为了应对突发性事件，公司制定突发环境事件应急预案，科学规范的应急事件处理流程，从工作流程上保障应急事件的及时有效处理。

图表3-7 环保控制指标及对策

公司定期组织训练并组织灭火演习，重点做好火灾等事故的预防工作，同时与当地消防部门密切沟通和协作，以保证消防安全。

3.4.2道德行为

1)严格遵守诚信准则，构建组织信用体系

（1）依法纳税、诚信至上

在公司发展壮大的过程中，公司的高层领导深刻地认识到税收乃国之血脉，经济为税收源泉。公司深入开展依法诚信纳税的宣传，企业依法诚信纳税的意识不断增强。

（2）学法普法、健全机制

高层领导十分重视法律法规的学习和员工法制宣传教育，带头学习相关法律法规，并把法制建设纳入企业监管内容，企业内部工作制度不断完善，企业法律监督机制不断建立健全，确保合同权益不受损害，树立了守法、诚信的良好形象。

（3）稽审结合、有效预防

为了更好地维护诚信经营环境，公司通过运营审计、经营稽查，内外结合的审计监督，对经营过程进行严格监控，逐步建立惩防体系，将一切非诚信因素扼杀在摇篮之中。

（4）影响相关方

建立严格的供应商准入评估制度，尤其是原材料的供应商，对其资质、诚信记录等都要进行严格审查。通过供应商审计，将公司诚信经营的理念传导给供应商，与其共同创建并维护诚信经营环境，提供更加优质稳定的产品和服务，对出现诚信问题的供应商给予淘汰的严格处罚。

2)道德规范相关绩效指标

守合同、重信用、讲道德、守法纪，为消费者提供高品质产品和服务是衡量企业道德水准的基本尺度。对高层领导，每年进行一次民主测评，主要针对政治思想、领导艺术、业务等方面的评价;对中层领导，进行德、能、勤、绩、廉的360度考核，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德管理水平。对公司员工，制定制度约束性规范。公司确保道德行为的主要过程、测量方法见图表3-8。

图表3-8公司道德行为的主要过程测量方法和指标

3.4.3公益支持

1）重点支持教育事业，大力发展慈善活动

公司在企业不断发展的同时积极回报社会。积极关爱员工，并履行社会责任。公司领导十分重视公益支持，积极主动履行公共责任，回报社会，支持公益事业。

2）高层领导示范，员工积极参与慈善事业

领导及员工积极为社会公益事业做出很大的贡献,高层领导起了很好带头示范作用。“内聚人气、外树形象”，公司高层非常重视企业承担的社会公益责任，2023年已经捐款38万元；积极支持所在地区的经济、教育、医疗、基础设施建设等事业，实现企业与地区、社会的协调、和谐发展。

   公司作为浙江乃至全国化工无纺布生产企业，积极反哺社会。公司制定企业社会责任(CSR) 战略规划，确定慈善活动等作为公司的重点公益支持领域，并制定年度实施计划。公司是“浙江省省级高新技术企业研究开发中心、2022年义乌市政府质量奖企业、浙江省专精特新中小企业、义乌市工业企业五十强企业、浙江省科技型中小企业、义乌市义亭镇民营企业突出贡献奖企业、安全生产标准化验收达标企业、浙江省节水型企业等”。

图表3-9 近年公司公益捐款情况

4组织环境和战略

4.1   战略制定

4.1.1公司确定了公司的目标及战略方向，打造信息化环境下的新型能力，获取与公司战略匹配的可持续竞争优势相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全、质量诚信管理体系预期的结果的各种外部和内部因素。

a)顾客和市场的需求、期望以及机会；

1）了解关键顾客的需求、期望和偏好

公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望。

⑴对于重要客户及潜在客户，公司会邀请对方来公司考察以及去对方上门拜访，并制定针对性营销策略，满足并超越顾客期望，稳固了现有顾客，赢得新顾客，开发了潜在顾客，吸引竞争对手顾客。

⑵对于一般客户，公司主要通过展会、直销店来了解客户需求。

此外公司每年还进行客户调查，主要调查内容包括客户公司方面信息、顾客市场情况、顾客满意情况和采购量等。

经过信息收集汇总分析，国外顾客的需求排行为“质量>价格>交货期>服务”，国内顾客的需求排行为“价格>交货期>质量>服务”。

下图为公司了解顾客需求的方法汇总。

图表4-1 了解顾客需求和期望的方法

2） 将顾客信息用于改进创新

公司通过收集客户（特别是重要客户）当前和以往的相关信息，由销售部统一收集后，分析客户忠诚的原因，用于产品和服务改进和其他业务开发，制胜市场、领先同行，具体内容见以下图表。此外还通过行业协会了解到客户的部分信息。

图表4-2   对顾客当前信息和以往信息的利用

3）评价和改进顾客了解方式

公司定期评价顾客需求与期望的了解方法，不断对方法进行改进，根据瞬息万变的市场环境调整调查内容，使了解顾客的需求与期望的方法始终与公司的战略规划保持一致，从而更好地推动公司中长期战略目标的实现。

b)竞争环境及竞争能力；

1）竞争环境

公司产品属于政府重点扶持行业之一。地方产业布局环境良好。公司位于浙江省金华义乌市义亭轻纺工业园区，符合园区产业集聚布局要求。“十四五”期间义乌市提出的加快高质量发展生产制造业，重中之重抓工业，集中扶强扶大和出台一系列扶持政策，体现了地方政府的重视程度，我公司均可享用。国家积极拉动内需作为经济增长的重点。随着国内经济的发展和消费者品位的提高，行业正向着个性化、高性价比、时尚、小批量、多款式的方向发展，给行业带来的新挑战。自主创新能力弱，研发设计水平偏低，发展理念急需提高。两化融合水平低，升级自动化生产水平提升空间大，智能化程度高，性能先进的高端设备需从国外进口。

2）竞争能力

运用KSF（关键成功要素）对内部信息进行综合分析，识别了公司的关键成功要素，见图表4-3。

图表4-3 企业关键成功因素

现阶段行业的国际水平、国内水平，国内行业前五企业；

海南欣龙无纺股份有限公司、浙江广鸿新材料有限公司、华昊无纺布有限公司、大连瑞光非织造布集团有限公司、浙江法来福无纺布有限公司。

浙江省内行业现状，省内行业前三企业：华昊无纺布有限公司、浙江广鸿新材料有限公司、浙江法来福无纺布有限公司

竞争对手：华昊无纺布有限公司；标杆企业：浙江法来福无纺布有限公司

c) 影响产品、服务及运营方式的重要创新、产业带动趋势或变化；

公司灵活运用自主创新研发、引进消化吸收再创新、产学研合作、国际化合作等多种研发模式，多快好省地推进项目研发，与多所高等院校、开展了产学研合作，近5年以来，公司先后获得实用新型专利10项，发明专利3项。

公司打造了一支经验丰富、素质优异、具有较强自主创新能力的研发团队,着力提升研发实力。

公司近三年研发投入占比为：2021年3.43%，2022年3.59%，2023年3.997%。

d)资源方面的优势和劣势，资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会；

公司拥有设施一流的生产车间，占地面积达12000平方米的生产基地。

图表4-4   公司先进的生产设备举例

为有效保证产品质量，公司十分重视检测分析仪器设施的配置和工艺中心的建立。检测设备不但满足各工序和检测要求，且部分设备已达到国内和国际领先水平。见图表4-5。

图表4-5先进检测设备清单

e)经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求等方面的潜在风险；

公司经过反复论证，识别出公司主要的经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求的机会与威胁、优势和劣势，并运用矩阵分析，拟订措施。

图表4-6 战略、市场、运营、法律法规及其他风险分析

f)国内外经济形势的变化；

公司根据按照PEST 方法，从政策、经济、技术和社会四个层面对公司的宏观 环境展开分析，并从行业竞争和行业地位等方面对公司所处的行业环境进行了细致的分析，见下图表4-7。

图表4-7 PEST分析

g) 公司特有的影响经营的因素，包括个人消费者市场的经营性品牌、合作伙伴和供应链方面的需求及公司的优势和劣势；

1）消费者市场的经营性品牌

“品牌是企业最大的资产，产品成功不是真正的成功，只有品牌的成功，才是企业的成功”，为此公司“以品牌为核心”具体开展了如下卓有成效的经营活动：

⑴通过开拓销售渠道，将国内外知名的商场、经销平台云集合，通过产品交易会，网站平台推广公司主导产品卫材用无纺布、购物袋无纺布，为广大消费者、医用生产企业提供质优价廉的无纺布面料。

⑵去同行学习先进智能化水平，到国内外知名无纺布生产企业考察了解，向高档先进生产厂家参观学习，感悟了标杆企业的设计理念和质量管控等，快速提升公司员工的意识和能力，为公司做强自己做精产品沉淀了宝贵的经验。

⑶加大自主品牌的建设与经营，丰富了公司品牌的组合，通过公司网络平台，推广公司各类环保安全无纺布产品，坚持走自主创新和发展的模式，展我新秀风采。

加强品牌组合推进，确保产品精准研发，强化市场营销策略，加大国内市场和网上销售的关注与开拓，以及逐步推进渠道的管控等，公司的能力和绩效将会得到进一步的提升。

2）与供应商和合作伙伴建立紧密的合作关系

公司高度重视供应商与合作伙伴的管理，把物料供应商、技术服务商等均视为宝贵的资源，积极传播组织文化与战略，寻求基于共同价值诉求的利益伙伴关系。

3）公司的优势和劣势

⑴优势

①团队优势。公司集聚和培养了一批生产技术、经营管理骨干，形成一支团结创新、与时俱进、务实奉献的学习型团队。

②质量优势。公司通过先进的工艺，严格的管理，产品已在业内有了极佳的口碑。

③营销优势。目前主要通过线下业务销售渠道。

④品牌优势：公司在浙江乃至全国均具有较强的品牌优势，是行业内优质、环保的分散性无纺布生产龙头企业。公司是具有自主研发能力，是“浙江省省级研发中心”、“义乌市政府质量奖企业”、“浙江省专精特新企业”等。

⑤技术优势：对各类分散无纺布的功能、性能要求，为全社会生产制造更多更环保的分散性无纺布。

①产品同质化和技术同质化现象比较严重，行业低价及其他不规则竞争激烈。

②行业发展增速换档，增长内涵急需转变。

③近年来，随着人口红利的消失，一线工人成本不断升高，人员流动速度加大。

④ 消费需求多变，对行业供给带来新的要求。

⑤原材料价格波动大，给企业经营带来许多不稳定因素。

h)可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素；

公司综合考虑内部优势和劣势、外部机遇和威胁以及组织的核心竞争力并确定了可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素。

图表4-12可持续发展的竞争性需求及相关因素

i)战略的执行能力；

1）公司机构和职责保障

公司依据“业务差异化，职能专业化”的原则，建立了与战略相匹配，基于业务发展需要的设置11大部门。对个别部门基于降本增效考虑，采用直线职能制形式构架，集中管控，整合资源，实现集约化运营，并逐步向分公司方向发展，以强化管理职能。

基于公司架构，本着“人、岗、事”三者之间合理匹配的原则，从核心业务流程入手，开展职位分析，实行定岗定编管理，并形成《岗位职责》。每年初，行政人事部根据公司年度工作计划，充分征求用人部门意见，对各部门的岗位编制进行调整。

2）确定部门和岗位的职责权限

公司编制发布了《岗位职责》，对各职能部门的职责和权限做出了详细规定，作为开展工作的依据。由行政人事部编制了岗位职责，明确工作任务、职责、权限、工作环境、任职资格要求等内容，并发放到各个部门和岗位。

3）建立各部门的绩效考核机制

公司制定了完善的规程和内部考核制度，管理制度以及其他工作标准，包括《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等监督和考核制度，确保管理要求的落地和执行。及时对发现存在的问题和改进空间，并制定措施落实改进，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。

公司通过对内、外因素进行监视和评审,识别内外因素的变化和对公司的影响，采取必要措施以利公司的经营和发展。

1）公司通过平时的安环现场检查，绩效考核，供方评价、顾客满意度调查、内审和管理评审、收集内外部信息，对内、外因素的监视和评审表等对内、外因素进行监视和评

图表4-11 内外部信息收集

2）对内、外因素的变化的反应和战略调整：

为保证对市场、顾客需求等变化快速反应，公司建立了以订单为中心，推动设计、供应、生产服务等活动交叉同步进行。

公司坚持将快速反应作为“强化执行力”最基本的要求，建立了一套完善的分级、分责授权机制；通过合理授权及分工，营造积极主动、不断进取、创新求变、勇担责任的良好工作氛围。同时，公司倡导积极向上的企业文化，鼓励员工主动参与内外部事务管理，积极提出合理化建议，主动对公司的各项决策提供参考意见，从而形成良性互动。

公司具有较强的市场反应能力，使公司能够通过各种渠道和途径，第一时间倾听顾客需求和期望，便于公司快速灵敏识别和确定不同顾客的关键需求、期望及差异，及时将其应用于研发设计、服务改进和品牌建设活动中。

3）公司注重提升客户满意度，通过加强和客户的面对面交流等措施，强化和客户的联系，为客户提供全方位的服务体验。公司不断拓宽产品售后服务内涵，加强营销体系建设，同时研发人员深入销售一线，通过优良的产品、完善的解决方案，有力地支持了公司的品牌建设。

4）高层领导定期召开战略研讨会、绩效分析会、管理评审会等，开展绩效的分析和管理有效性评价，并识别存在问题和改进机会，确定改进计划并落实相关部门改进。

成文信息：品牌和技术创新战略和战略目标，并包括使命、愿景以及企业质量诚信方面：技术创新的内容。并包括质量卓越、技术创新、产业协同、社会责任等。具体见下表公司战略目标。

图表4-12公司战略目标

4.2   理解相关方的需求和期望

a)确定与管理体系有关的相关方；

公司与管理体系有关的相关方有股东、供方、顾客、员工和社会等,公司十分重视与供方、顾客、员工和社区的交流，建立“双向交流”的互动机制，如公司积极邀请供方、顾客、社区参观考察，我司相关人员也会参加供应商稽核，以寻求在各方面开展更多的合作；公司定期与供方、顾客的进行沟通；通过双向交流，展开战略合作，取得了较好的成果。与关键供方、顾客建立战略合作关系，对其予以优先报价、同质同价优先选用、提高预付款比例等支持；与关键配套件供应商建立技术合作模式，帮助供方降低开发及生产成本，共同抵御市场风险。员工每年召开联欢会和其他文化生活活动，公司与社区建立社会管理和信息合作沟通渠道。公司与管理体系有关的相关方建立沟通渠道，以了解相关方的需求和期望。       

图表4-13 公司与各相关方沟通方式

b)这些相关方的要求。

公司在提升自我技术和管理水平的同时，带动其他相关企业共同进步，通过区域行业产业技术和先进质量管理的深化工作，结合技术创新服务平台，带动了供方及行业中小企业的发展。尤其对重要的供应商，公司进行技术、质量等方面的技术和管理知识支持，协助其提升管理水平，全方位壮大供方的综合实力，使其与公司共同发展。

1）在产品销售方面的顾客的要求的质量、价格、交货期、服务；

2）在满足员工方面的要求有，福利、薪酬、中餐补助、文化生活等；

3）在满足社区方面要求公司给予社会以物质方面的支持；

4）在满足股东方面有公司效益不断提供，成本下降，产品开发持续。

公司通过平时的安全环境现场检查，绩效考核，供方评价、顾客满意度调查、内审和管理评审等对相关方进行监视和评审，了解与管理体系有关的相关方的要求。

4.3   确定管理体系的范围

公司确定了管理体系的边界和适用性，与质量、环境、职业健康安全以及卓越绩效和企业质量诚信管理要求的范围，并满足品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求。

在确认范围时已经考虑以下要求，包括各种内外部因素，相关方的要求，组织的产品和服务以及品牌影响力，对信息化环境下的新型能办，业务流程、组织单元和区域等。

此次作为今年开展“浙江制造”品牌认证企业，公司高度重视并积极筹备，成立工作小组，确定“购物袋用非织造布”为认证单元。

近年来，公司根据“购物袋用非织造布”产品特点和发展需要，构建了具有公司管理特色，并通过逐步整合管理功能，不断健全部门职责，推进公司的公司管理向扁平化方向发展，使公司运营管控更加精细、快速和高效。该产品国内、国际市场拥有相当的市场地位和技术优势。公司组织机构中涉及T/ZZB 3137—2023 购物袋用非织造布产品，主要有高层领导、管理者代表、行政人事部、品管部、生产部、技术部、销售部、采购部、工程部、财务科等共11大部门。

4.4   管理体系及其过程

4.4.1   公司已按标准的要求，采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并对信息化环境下的新型能力进 行策划、实施、运行评价与改进，确保获取与组织的战略相配的可持续竞争优势。

公司确定浙江制造管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，需要：

a) 公司确定浙江制造管理体系的过程所需的输入和期望的输出；

通过“浙江制造”团体标准 T/ZZB 3137—2023 《购物袋用非织造布》引用、原材料控制、产品和工艺的设计、检测能力保障、生产流程及作业文件来指导生产。

b) 确定这些过程的顺序和相互作用；

根据产品生产过程的先后顺序和相互作用，编制工艺流程；根据产品生产过程确定这些过程的顺序和相互作用，并针对过程要求编制作业文件和规范，通过生产流程图确定这些过程的顺序和相互作用。

c)确定和应用所需的准则和方法，（考虑质量、安全、周期、生产率、节能降耗、环境保护、成本控制及其他效率和有效性因素等方面的监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；

公司编制了生产过程的生产和服务提供控制程序、操作规程等，以确保这些过程的有效运行和控制。

d)确定这些过程所需的资源并确保可获得；

根据公司染化料产品生产要求，确定所需的资源，主要生产设备10台/套 ，主要检测设13余台、生产基地3.3万平方米以及相应人力资源、技术资源、资金资源等。

e)分配这些过程相关的责任和权限；

公司通过相关文件及职能表分配这些过程的责任和权限并根椐各过程控制要求和生产要求对各部门规定了职责。

f)按照6.1 的要求对市场、法律法规的变化的风险和机遇，确定关键过程要求，应对突发事件和采取应急准备；

公司根据市场、法律法规的变化的风险和机遇，编制了《风险和机遇控制程序》应对突发事件和采取应急准备。

g)评价关键过程实施的有效性和效率，改进关键过程，减少过程波动与非增值性活动。实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

公司生产过程中粘合为需要确认的过程，对其进行具体控制的方法包括：编制相应的作业文件，对人员、设备、工艺等进行了控制，以减少过程波动与非增值性活动。

h)通过技术改进，优化整体成本优化，达到全行业最优；

为推动技术开发和创新改造工作，公司每年制定当年的产品研发和项目改造目标和计划，并对目标和计划进行详细的技术、经济论证和可行性分析。通过技术改进，优化整体成本优化，达到全行业最优。

i)对于融入信息化的过程应体现基于数据、技术、业务流程、组织结构要素互动创新和持续优化的发展模式要求。

公司信息化系统有效支撑了公司的管理、运营和决策，实现了财务、成本、销售、采购、物流、生产等核心业务一体的信息化管理，提高了公司的运行效率。

4.4.2在必要的程度上，公司应：

a) 公司成文信息以支持过程运行；

b)保留成文信息以确信其过程按策划进行。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则   

最高管理者如何通过以下方面，证实其对质量、环境、职业健康安全管理体系领导作用和承诺：

a) 确定组织的使命、愿景和核心价值观，并贯彻执行；

1）公司核心文化要素及其内涵

图表5-1企业使命、愿景、价值观

2）高层领导在企业文化建设中率先垂范

公司高层坚持以文化治理，推动核心价值观的传递和贯彻。领导团队既是企业文化建设的领导者，又是企业文化的传播者、指导者和实践者。首先，公司高层领导作为企业文化建设中的领导者，在企业文化凝练过程中发挥充分积极的引领作用，定期开展以企业文化为主题的研讨活动，使公司文化体系得以持续改进完善；领导为新入职员工授课，讲述企业发展历程，宣扬企业精神及核心价值观；通过外部媒体采访，报纸报道等形式让外界知道公司、了解公司；高层领导积极参加公司组织的活动，拉近与员工的距离；领导主抓创新课题，重奖科研有功之臣，激发员工创新热情；领导积极参加员工婚礼、组织集体活动、民主评议等活动，营造了公司内外部和谐发展氛围。

b)对管理体系的有效性承担责任；

公司总经理对浙江制造管理体系的建立及运行非常重视，成立了以总经理为首的领导小组，确定各部门的职责，对本标准的要求进行分解并落实到各部门，对各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。

c) 确保制订管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略、品牌建设、可持续竞争优势、新型能力相一致；

公司制定的管理体系的方针和目标与组织环境和战略、品牌建设、可持续竞争优势、新型能力相一致。

d)确保管理体系要求融入组织的业务过程；

将管理体系各要求分解到各部门的业务中，通过绩效考核进行体现融入公司的业务过程的程度；做到工作过程中与管理体系要求相一致，将管理体系要求融入到公司生产经营各过程中，克服“两张皮”的管理弊端。

e) 促进使用过程方法和基于风险的思维；

风险无处不在，事事处处都存在风险，在我们生产和经营过程中同样存各种各样的风险，所在使用过程方法量要基于风险的思维，才能避免发生错误。公司编制《风险和机遇控制程序》，应对风险和机遇。

f) 确保获得技术创新、品牌建设、管理体系所需的资源；

1）技术创新

公司为支持新产品、新技术的研发，专门配备相关科研设施设备，配置专用的专用开发软件，保证了开发新产品、新技术、新工艺的需求，保证了我公司各类新产品及技术的分析、设计和检测的进行。

2）品牌建设

①　通过开拓销售渠道，将产品销售到全国各大城市的经销商。

②　对国内知名无纺布生产企业进行培训学习，向知名企业学习网络智能化技术水平，等业内中高端品牌的参观学习、感悟了标杆企业的设计理念和质量管控等，快速提升公司员工的意识和能力，为公司做强自己做精产品沉淀了宝贵的经验。

③　加大自主品牌的建设与经营，丰富了公司品牌的组合，每年开发新产品设计。

④　加强品牌的组合推进，确保产品的精准研发，强化市场的营销策略，加大国内市场和网上销售的关注与开拓，以及逐步推进渠道的管控等，公司的能力和绩效将会得到进一步的提升。

3）管理体系所需的资源

公司对过程所需的资源进行识别，根据生产过程要求配置的各过程所需的资源,公司厂房面积达3.3万平方米，主要生产设备8台/套，检测设备12余台，人资行政与资金充足。

g）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；

公司编制了《信息交流与沟通程序》，确保管理体系有效运行。

h)确保管理体系实现预期结果；

通过每月KPI考核，对考核的各部门根据责任制考核制度，每季评一次，对上季度各月指标完成情进行评估，根据结果进行发放当的绩效奖金。

i）促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献；

公司领导对各中层管理人员管理职责明确，对工作中的成绩奖罚分明，充分调动员工的工作积极性。通过员工信箱、合理化建议等方式收集员工意见与建议，促使各级员工对公司管理体系有效性作出有力贡献。

j）推动改进；

公司将创新纳入企业价值观，积极鼓励公司员工开展创新活动。

在管理创新方面，公司制定合理化建议、管理创新奖等奖项鼓励员工进行创新，并通过不断学习，不断提升公司整体管理水平。

在技术创新方面，公司不断加大研发投入，为产品的持续发展和不断完善提供有力的资金支撑。公司的核心技术均为公司自主研发，近五年以来公司开展各种自主创新，研发及成功申报专利13项。

k) 支持其他相关管理者在其职责范围发挥领导作用。

公司领导明确了各级职责分工和责任承担机制采用明确责任，明确定义了各级管理者的定位和职责。同时根据组织所处的时期与战略方向，带头发挥领导作用。

5.3.3 以顾客为关注焦点

最高管理者通过下述方法实现以顾客为关注焦点的领导作用：   

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

销售部每年进行一次的客户调查，主要调查内容包括客户公司方面信息、顾客市场情况、顾客团队、顾客满意情况和采购量等。公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望，制定针对性营销策略，满足并超越顾客期望，稳固了现有顾客，赢得新顾客，开发了潜在顾客，引入竞争对手的顾客。公司建立顾客投诉意见的快速反应机制，制定了售后服务管理制度，配置足够资源，捕捉客户信息及变化，以方便及时处理产品售后服务问题。

b) 确定和应对能够影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

公司根椐顾客要求进行评审，减少风险，并通过多种渠道与顾客接触，满足并超越顾客期望，建立起稳定的顾客关系。公司完善了与顾客接触的各种渠道的管理，明确了顾客投诉的处理流程。公司定期进行顾客满意调查，提高顾客满意度和忠诚度,提高自身服务水平，降低客户流失风险，为公司经营寻找机会。

c)始终致力于增强顾客满意和扩大品牌影响力。

公司制定《顾客满意程度测量程序》，由销售部负责每年一次顾客发送“顾客满意度调查表”，并对回收的调查表进行统计分析，获得全面、系统的顾客满意度数据。

图表5-2顾客满意度调查流程

“品牌是企业最大的资产，产品成功不是真正的成功，只有品牌的成功，才是企业的成功”，为此公司“以品牌为核心”具体开展了如下卓有成效的经营活动：

1）通过开拓销售渠道，通过线下营销渠道，让全国广大消费者了解感知本公司“购物袋用非织造布”、“卫材用非织造布 “等高质量产品。

2）加大自主品牌的建设与经营，丰富了公司品牌的组合，参加全国广交会，展示公司产品。

3）加强品牌的组合推进，确保产品的精准研发，强化市场的营销策略，加大国内市场和网上销售的关注与开拓，以及逐步推进渠道的管控等，公司的能力和绩效将会得到进一步的提升。

5.2 方针   

5.2.1 制定方针

公司已制定、发布、实施和保持质量环境职业健康安全管理方针：

.4.1本公司质量方针

专注成就精品，创一流的产品和服务，让顾客满意!

0.4.2公司的环境职业健康安全方针

遵规守法，预防污染，节能降耗，持续改进。

以人为本，全员参与，创优安全，持续发展。

4.3诚信方针

诚信至上，安全为主，优质高效，节能降耗

5.2.2 沟通方针

公司通过以下方式与相关方沟通公司方针：

a) 公司以文字方式向公司员工传递公司方针理念；   

b) 在公司内通过会议，使公司方针得到沟通、理解和应用；   

c) 公司在网站上公布各项方针，可使方针随时为有关相关方所获取。   

5.3 公司的岗位、职责和权限   

公司编制了各岗位职责，明确各岗位的职能要求，并确保公司内相关岗位的职责、权限得到分配。员工入职后经在岗培训对各自职责形成进步一认知，使岗位职责与权限得到充分的沟通和理解。

公司最高管理者分配职责和权限以确保；

a） 管理体系符合《“浙江制造”评价规范第2部分：管理要求》标准中的要求；

编制公司浙江制造自评报告，通过内审、管理评审，日常监审及目标考核，以确保管理体系符合本标准的要求。

b)确保各过程获得其预期输出；

制定了各项过程管理文件或控制程序，如，通过完善的质量管理控制体系，确保各过程可获得其预期输出。

c)报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

在管理评审的报告中对管理体系的绩效及其改进机会作出总结并向公司总经理进行报告。

d) 确保在整个公司推动以顾客、相关方为关注焦点的品牌建设；

“品牌是企业最大的资产，产品成功不是真正的成功，只有品牌的成功，才是企业的成功”，为此公司“以品牌为核心”具体开展了如下卓有成效的经营活动：

1）通过开拓销售渠道，通过线上线下营销渠道，让全国广大消费者了解感知本公司、系列等高端产品。

2）加强品牌的组合推进，确保产品的精准研发，强化市场的营销策略，加大国内市场和网上销售的关注与开拓，以及逐步推进渠道的管控等，公司的能力和绩效将会得到进一步的提升。

e) 确保在策划和实施管理体系的变更时保持其完整性。

公司编制了《管理评审控制程序》，并在管理体系发生变更时，从总体结构考虑，保证管理体系文件变更的一致性，管理手册、程序文件及涉及的记录表格均统一作出相应改动，有效确保了公司管理体系文件整体的完整性。

5.4   组织治理

a)组织应（如何）考虑治理的关键因素以及对最高管理者和治理机构成员的绩效进行评价：

——管理层所采取行动的责任；

——财务方面的责任；

——经营管理的透明性以及信息披露的政策；

——内、外部审计的独立性；

——股东及其他相关方利益的保护。

1）管理所采取行动的责任

⑴完善治理结构

公司依据现代公司要求，按照国家有关法律法规，建立了完善的公司治理结构，实现了所有权、经营权和监督权的分离和制衡。

公司积极组织开展各项管理活动，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大事项发表独立意见，履行监督检查职责，维护公司整体利益和全体投资者的合法权益。公司监事会依法履行监督职责，对公司定期报告进行审核，听取财务报告、风险管理和内部控制等方面的监督检查报告，并就监督过程中发现的公司治理及经营管理中需要关注的问题，及时与董事会和高级管理人员进行沟通。

⑵明确经营责任

公司建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了高层领导的绩效评价标准和程序。由公司总经理对高层领导的绩效进行评审，考核指标主要有：主营业务收入、税后净利润、经营现金流量等，分解到各个部门，通过完成指标、考核指标系数、权重三个方面进行综合评价。公司在每个经营年度末对高层领导进行考核，以确定其年终业绩奖励。

⑶明确法律和道德责任

公司恪守法律法规的要求，严格按照法律法规的要求办事，依法承担相应的责任。公司重视组织行为和个人行为的道德责任，保护消费者和社会的权益及自然环境。

2）财务方面的责任

⑴完善财务制度

依据《会计准则》、建立健全了包括资金管理规范、投资管理规范、资产管理规范、税务管理规范、成本费用管理规范、收入盈余管理规范、预算管理规范、财务报告管理规范在内的一系列财务管理制度，使财务管理有法可依。

⑵明确财务责任和权限

相关财务管理制度对董事会、高管层的财务责任作了明确的规定。特别是对外投资和对外担保的数额和程序作了明确的规定，超过授权限额的重大投资要经股东会批准。

⑶完善财务内部监管机制

根据相关财务管理制度，监事会对董事会及经理层的财务管理行为实施监督，以规避公司财务风险。

3）经营管理的透明性和信息披露

为了及时向公众和社会展示经营管理的形象，公司制定了一系列的制度，对经营管理的透明性做了规定，同时也制定了信息批露的一系列规范和要求。比如，通过详细的年度报告、半年度报告以及季度报告等向公众发布公司的相关经营信息。

4）内、外部审计的独立性

⑴内审的独立性

公司在没有内部审计部门的前提下，财务部各岗位各司其职，财务部负责人不期的检查编制财务报表的财务记录与支持文件，以减少错误与舞弊事件的发生；对于公司各信息系统，财务部门在审核单据时，随时关注是否有错报、漏报的风险。从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况

⑵外审的独立性

公司聘请外部的会计事务所进行财务报表审计及咨询服务，由此来确保公司外部审计工作的独立性。这些事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相关专业的履行能力，且与公司无任何利益关系，几年来均为公司出具了客观标准、准确无误的审计报告。

5）其他相关方利益的保护

⑴员工方面：所有涉及职工切身利益的重大事项都须经职工代表大会表决通过，工会不定期召开职工代表大会，审议员工的工资报酬、工作时间和休息、休假、劳动安全、社会保险和福利、职业培训等内容，持续改善员工的工作和生活条件。

⑵供应商及代理商：公司建立物资采购招投标制度，公开、公平、公正地选择供应商，对招投标工作实施过程监督，确保公平、公正。保证付款及时性、保护供应商知识产权。实行分级管理，分层次提供信息共享、资金支持、订单保障、管理输出等支持。

⑶顾客方面：公司以市场创新为归宿，实现了顾客满意度的不断提升；以管理创新为保障，实现了体系支撑能力的逐步提升。及时做好售前、售中、售后的各项服务工作，不断向顾客传递各种产品和技术信息，确保顾客能够得到质量最优服务最好的产品。

b）评价最高管理者以及治理机构成员的绩效，最高管理者和治理机构应运用这些绩效评价结果改进个人、领导体系和治理机构的有效性。

1）评价高层领导和治理机构成员的绩效

将高层领导的绩效与公司的关键绩效指标结合在一起，来实现公司高层领导的绩效管理。通过述职、管理评审、内外部审核、民主评议、个别谈话、问卷调查等方法，对领导班子和领导个人进行考核，见图表5-3。

图表5-3对高层领导的绩效评价

2）治理机构成员的绩效评价

为建立有效的激励和约束机制，公司对治理机构成员进行定期绩效评价，以期不断完善和改进治理机构成员的体系有效性。

3）绩效评价结果的利用

根据绩效评审结果，将工作绩效与高层的薪酬、奖金、任免等挂钩，为绩效较差的领导制订相关学习计划，帮助其改进，提高领导效率。

同时，在充分分析关键绩效指标未完成的原因和公司当前的可用资源的基础上，按照与战略规划、年度计划和主要职能部门长短期计划相关性大小（重要程度、紧急程度），确定改进优先次序，并通过总经理年度报告方式，将改进责任落实到部门和人。

同时根据绩效评审结果，识别创新机会，明确责任部门和责任人，采取激励措施进行创新挖潜。公司对经营目标的影响程度、改进的时间紧迫性、绩效变化趋势以及资源投入难度等四大要素进行分析比较，从而确定改进关键业务的优先次序。

5.5 社会责任

公司积极探索实施科学、规范、系统的社会责任管理，有力提升可持续发展绩效。公司以实现人类疾病救治和健康为社会责任的重点，提高可持续发展能力，推进社会责任与经营管理为重点，积极发展、实施改善社会责任的符合性，逐步完善社会责任管理体系。

5.5.1公共责任

1)有效控制，持续改进

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，积极实施可持续发展战略。积极配合上级领导安排及社会环境需要，及时成立检查小组，配合上级检查及自查自纠工作。

公司成立的检查小组，由公司总经理任组长，分管厂区环保工作，车间配备兼职任组员，负责车间环保日常工作。行政人事部负责环保管理、三废治理环保的监督检查，建立了完善的环保档案。

公司每年召开管理评审会，进行生产加工过程的环境因素、关键控制点和影响员工职业健康的因素的识别，设立目标指标和实施方案并分解至各部门，每月跟进方案的进展，并在管理评审会报告年度目标、管理方案的达成状况，制定控制和改进措施，见图表5-4。

图表5-4公共责任方面的控制和改进措施

2)预见隐忧，主动应对

公司关注自身产品、服务及运营方面对未来环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产等方面可能存在的公众隐忧，积极研究对策并预先做出应对准备，如图表5-5所示。

图表5-5 隐患预见与应对

3)在应对产品、服务和运营的相关风险方面的关键过程

----环境保护

公司采取了三方面的措施来提升环境保护能力。

    首先，加强整个公司的环境保护加强环保。

    其次，通过不断的创新研发，从工艺上进行改革，减少排放量。

再者，公司坚持一手抓生产经营，一手抓环境治理，推行和建立了ISO14001环境管理体系。公司采用先进的无废工艺和节能技术，提高管理水平和员工的操作技能。

----安全生产

   行政人事部负责公司安全工作，建立起了公司、车间、班组三级安全管理网络。公司定期对基础管理、机械设备、电气设施、消防器材、作业环境、制度建设以及职业健康等实施监督，并组织安全生产教育，行政人事部和生产车间定期进行生产现场安全检查。

----应急事件

为了应对突发性事件，公司制定突发环境事件应急预案，科学规范的应急事件处理流程，从工作流程上保障应急事件的及时有效处理。

图表5-6 环保控制指标及对策

公司定期组织训练并组织灭火演习，重点做好火灾等事故的预防工作，同时与当地消防部门密切沟通和协作，以保证消防安全。

5.5.2道德行为

1)严格遵守诚信准则，构建组织信用体系

（1）依法纳税、诚信至上

在公司发展壮大的过程中，公司的高层领导深刻地认识到税收乃国之血脉，经济为税收源泉。公司深入开展依法诚信纳税的宣传，企业依法诚信纳税的意识不断增强。

（2）学法普法、健全机制

高层领导十分重视法律法规的学习和员工法制宣传教育，带头学习相关法律法规，并把法制建设纳入企业监管内容，企业内部工作制度不断完善，企业法律监督机制不断建立健全，确保合同权益不受损害，树立了守法、诚信的良好形象。

（3）稽审结合、有效预防

为了更好地维护诚信经营环境，公司通过运营审计、经营稽查，内外结合的审计监督，对经营过程进行严格监控，逐步建立惩防体系，将一切非诚信因素扼杀在摇篮之中。

（4）影响相关方

建立严格的供应商准入评估制度，尤其是原材料的供应商，对其资质、诚信记录等都要进行严格审查。通过供应商审计，将公司诚信经营的理念传导给供应商，与其共同创建并维护诚信经营环境，提供更加优质稳定的产品和服务，对出现诚信问题的供应商给予淘汰的严格处罚。

2)道德规范相关绩效指标

守合同、重信用、讲道德、守法纪，为消费者提供高品质产品和服务是衡量企业道德水准的基本尺度。对高层领导，每年进行一次民主测评，主要针对政治思想、领导艺术、业务等方面的评价;对中层领导，进行德、能、勤、绩、廉的360度考核，制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德管理水平。对公司员工，制定制度约束性规范。公司确保道德行为的主要过程、测量方法见图表5-7。

图表5-7公司道德行为的主要过程测量方法和指标

5.5.3公益支持

1）重点支持教育事业，大力发展慈善活动

公司在企业不断发展的同时积极回报社会。积极关爱员工，并履行社会责任。公司领导十分重视公益支持，积极主动履行公共责任，回报社会，支持公益事业。

2）高层领导示范，员工积极参与慈善事业

领导及员工积极为社会公益事业做出很大的贡献，高层领导起了很好带头示范作用。“内聚人气、外树形象”，公司高层非常重视企业承担的社会公 益责任，积极支持所在地区的经济、教育、医疗、基础设施建设等事业，实现企业与地区、社会的协调、和谐发展。

公司为优质、环保安全的分散无纺布生产制造企业，积极反哺社会。公司制定企业社会责任(CSR) 战略规划，确定慈善活动等作为公司的重点公益支持领域，并制定年度实施计划。公司是：浙江省省级高新技术企业研究开发中心、2022年义乌市政府质量奖企业、浙江省专精特新中小企业、义乌市工业企业五十强企业、浙江省科技型中小企业、义乌市义亭镇民营企业突出贡献奖企业、安全生产标准化验收达标企业、浙江省节水型企业等

图表5-8 近三年公司公益捐款情况

6 策划   

6.1 应对风险和机遇的措施   

6.1.1 总则

公司考虑了4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，编制了《风险和机遇控制程序》，策划管理体系，确定了所需应对的产品和服务、环境因素、危险源、合规义务、社会责任，包括品牌和质量信用、知识产权、信息安全、能源和原材料及其他需要应对的风险和机遇，以便：

a) 识别和确定与组织战略匹配的可持续竞争优势需求；

1）员工能力需求与现状比较分析

公司对于员工所需能力是根据《岗位职责》等要素予以确定的。

公司识别出各岗位的素质能力要求，以比较分析并采取措施弥补差距。

图表6-1员工能力现状与未来能力需求分析

b)识别信息化环境下的新型能力及其目标；

公司识别信息化环境下的新型能力的创建，将总体战略在各部门进行分解，并编制各部门年度目标，确保新型能力的创建的落地。

图表6-2新型能力及其目标实施计划

c) 确保管理体系能够实现其预期结果；   

公司通过内、外管理体系审核、管理评审，KPI考核，日常的6S检查、安全、环境、生产工艺检查，来料检验和过程检验，出厂检验等措施确保管理体系实现其预期结果。

d) 增强有利影响；

公司通过管理的有效运行，来料检验、过程检验、出厂检验的把关等措施，确保产品质量合格，通过顾客满意度调查，以获得顾客的良好感受，以增强有利影响。

e) 避免或减少不利影响，包括外部环境状况或相关方对组织的潜在影响；

公司明确生产经营过程中可能存在的风险因素，并积极采取有效措施加以预防并改善，以推动公司持续经营。外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行识别并采取措施，避免或减少不利影响。

f) 实现改进。   

公司内、外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行识别，建立改进措施，避免或减少不利影响。

确定管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响或其他相关的潜在紧急情况。

公司潜在紧急情况有异常、事故发生和紧急的事件，内部火灾、突然停电、设备故障等，外部有台风、传染病等灾害等。对相关潜在紧急情况，编制预案。保持对风险和机遇的成文信息，并确信按报告中所需的过程按策划要求得到实施。

6.3.3   环境因素

a) 公司已在所界定的环境管理体系范围内确定了公司经营活动、产品和服务可控和可施加影响的环境因素及相关的环境影响。公司编制了《环境因素识别与评价程序》文件，依据法律、法规和其他要求，环境 影响的严重程度、持续时间、发生频率、范围与相关方的关注度，对环境因素进行了评价与分级，确定了具有或可能具有重大影响的环境因素，形成《重要环境因素清单》文件。

b)公司建立了环境管理体系，并通过了环境管理体系体系认证。公司以保护环境为己任，在材料利用、固废回收、废气、废水、噪声排放等方面设定目标值；根椐《环境因素识别与评价程序》每年开展环境因素的识别，按三种状态、三种时态、多因子评分法，对产品、生产过程、设备维护、办公及后勤、经营管理各项活动进行充分分析并控制。

c) 通过评价和确定环境因素和相关法律法规要求,评价重要环境因素，并制定和落实目标、指标和管理方案和控制措施，预防环境事故发生，持续提高环境绩效。

d) 公司制定了火灾、消防、环境相关管理制度，编制了应急预案以应对可能带来环境问题的紧急情况，每年进行应急演练。

e) 公司对环境治理设施定期进行检查，发现问题时及时采取措施进行整改。每年委托第三方检测机构进行监测，确保环境各项指标满足国家排放要求。

6.1.3 危险源辩识和风险评价

a)公司建立了职业健康安全管理体系，编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，每年开展危险源识别工作，确定风险等级，并针对不同级别风险制定相应控制措施，确定《需要重点控制的危险源清单》。

b)公司根据《需要重点控制危险源清单》，并编制职业健康安全管理目标和指标方案并控制实施；按消除、替代、生产控制、标识警告、个人防护顺序制定实施风险控制措施。公司根据重大危险源,对识别的风险点，制定了相应的应急预案，定期开展应急演练，预防风险，降低风险危害，满足相关法律法规要求。

c)公司每年对所有员工进行体检，主要岗位委托第三方检测机构进行检测，监测职业病的发生。现场职业卫生监测每年委托第三方检测机构进行噪声、废气等的监测。公司定期对安全生产工作和危险源控制情况进行督查，对安全防护装置和设备进行检查，对发现的安全隐患进行通报和整改。

6.1.4 合规性义务

公司编制《合规义务控制程序》，对生产、办公、服务等过程对与公司管理体系有关的法律法规识别。

a）确定和获取了与公司产品和服务、环境因素、危险源风险评价和风险评价策划有关的合规义务；

1）法律法规识别范围：有关的国际公约、国家环保和职业健康安全法律法规和标准、地方环保和职业健康安全法规、其他环境和职业健康安全要求、政府机构的协定、顾客的协议、非法规性指南、自愿性原则或生产、服务规范等；

2）获取的途径：从互联网、法律机构、咨询机构等公开渠道获取国家和省的法律、法规、标准及其他要求。从上级相应部门获取本地环境和职业健康安全行政规章及其他要求，各部门收集获取有关的环境和职业健康安全法律、法规及其他文件化信息。责任部门及时将最新发布和修订的适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求更新，每年底对更新情况进行检查。

3) 适用性确认：与公司环境因素和危险源及区域内的相关方环境因素和危险源有关的,必须是环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的最新版本。责任部门确认法律法规及其他要求列入《法律法规与其他要求清单》中；如发现有新的增加，或原来适用的发生变化，应及时更新，每年至少进行一次系统性的《法律法规与其他要求清单》更新情况检查，并对受控的环境和职业健康安全管理体系中的该部分内容进行更换。

b) 确定如何将这些合规义务应用于要公司各项活动；

每年由责任部门组织各部门采用多种形式和方法学习与本公司相关的环境和职业健康安全适用法律法规及其他要求，不定期对公司员工进行法律法规培训教育，增强员工守法合规意识，并在管理体系运行中严格遵守。

c) 公司如何在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时必须考虑这些合规义务。

公司在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时，确定每年对相关法法规实施情况通过内外部审核、管理评审，每年的环境和职业健康安全管理体系相关要求进行例行检测，以确保这些合规义务得到实施。

公司保持合规义务相关文件化信息《法律法规与其他要求清单》。   

6.1.5   控制措施的策划

公司已策划应对各项风险与机遇的措施，并与其对于活动、产品和服务符合性的潜在影响相适应。

a)公司采取措施管理其：

1）产品和服务；

公司在产品和服务方面进行了有效管理，编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格品输出控制程序》等文件对产品质量进行管控。不合格产品按《不合格品输出控制程序》进行管理，对顾客有关要求服务的或投诉的情况公司以顾客抱怨和投诉处理流程应对产品和服务方面的风险与机遇的措施。

2）重要环境因素；

公司在《重要环境因素清单》中对所有重要环境因素项目提出了相应的控制方式与责任部门，做到对重要环境因素进行有效管控。

3）职业健康安全风险；

公司按《重点控制的危险源清单》中确定危险等级，针对重大危险源适时策划管理方案，以应对方面危险源的风险与机遇的措施。

4）合规义务；

公司对于管理体系有关的法律法和其他要求进行识别控制，确定遵守法律法规以及其他必须遵守的文件和要求，每年对环境和职业健康安全法律法规进行评价，以确保这些合规义务得到实施，以应对法律法规和其他要求方面的风险与机遇的措施。各部门负责人对管理体系的运作情况进行日常监控，对于是否合规情况应记录在合规性评价记录上，对于不符合项按照《不合格和纠正措施控制程序》的相关规定实施。

5）品牌、质量信用及6.1.1所识别的风险与机遇。

公司产品质量始于生产，由于公司严格管理，产品质量稳定，得到了顾客群体的广泛认可，树立了品牌、质量信用，但是一旦放松管理，没有创新，在产品质量上没有改进，也将失去公司的信誉。

表6-3 风险管控措施

b) 在管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施控制措施；

公司通过生产工艺流程，生产和服务提供控制程序对过程控制，通过KPI考核，安全生产检查、产品质量检验等要作，努力实现管理体系过程或其他业务过程中各项风险与机遇的控制措施。

c）评价这些措施的有效性；

公司通过内、外部审核，管理评审，日常检查，对风险与机遇应对措施实施有效性进行评审。《重点控制危险源清单》中列有采取措施前后的各项风险源的风险系数，该数值的下降意味着风险得到了有效控制。

当策划这些措施时，公司如何考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

公司对于控制措施的策划是基于公司自身情况出发，综合考虑了可选技术方案、财务能力、运行可行性以及公司经营状况，选取最优控制措施方案，多数措施通过多年的运行，证实是可行且符合公司实际的。

6.2目标及其实现的策划   

6.2.1 战略目标

公司根据确定的战略，制定了品牌和技术创新、新型能力战略目标，并制定措施及相关的关键绩效指标，根据长、短期措施计划期内的关键绩效指标的预测结果，确定组织未来的绩效。

公司针对其相关职能和层次建立创新目标、新型能力目标。明确数据、技术、业务流程、组织结构的创新和持续优化的需求和实现方法。此时须考虑组织的产品质量特性、重要环境因素、与职业健康安全有关的危险源以及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。

表6-4 战略目标实施计划（三年计划）

公司战略目标与方针保持一致，可测量，考虑到适用的要求；从业务流程与组织结构的优化出发；确保技术支持；充分利用数据；确保支持条件和资源的获得，与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；通过考核得到监视；与内外部的相关方得到沟通；并适当时更新。公司保持目标的成文信息。

6.2.2目标部署和措施策划

制定和部署实现战略目标的品牌和技术创新、新型能力实施方案，包括品质卓越、产业协同、社会责任，并融入其业务过程，策划如何实现目标时，公司已确定：

a）采取的措施；

1）建立KPI指标体系，分解公司战略目标

为了确保公司的战略规划、年度方针目标与长短期计划的实现，公司从品质卓越、技术创新、产业协同、社会责任上，通过建立KPI指标体系，分解公司战略目标,层层分解目标，将公司战略目标转化为公司层面、部门层面、岗位层面KPI的指标控制体系，对每个关键绩效指标明确责任部门和责任领导，

b)需要的资源；

公司从人、财、物三个方面，统筹调度战略执行所需的人力、信息、财务、基础设施、技术资源，并细化到各职能部门的战略规划及年度工作计划中实现战略目标与资源的匹配。

c) 有谁负责；

由行政人事部负责战略目标的推行考核，由各部门对所承担目标负责实施；   

d) 何时完成；

根据计划，每年进行一次考核，对未完成的，转入下年的指标，并按计划限期完成；   

e) 如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数；

根据计划每年进行一次考核，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的数椐；

f) 如何对方案进行动态控制，必要时进行更改。

行政人事部组织各职能部门定期收集战略执行情况信息，形成当年战略执行情况报告。对公司现行总体战略和职能战略的实施效果进行分析和评估，为下一年度目标计划的制定下一个战略目标提供参考。

6.3 变更的策划   

当公司确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；

公司已考虑：

a) 在管理体系中或组织活动、产品和服务中与该变更相关的环境因素、职业健康安全危险源和风险；

由责任部门负责对在管理体系中或组织活动、产品和服务中与该变更相关的环境因素、职业健康安全危险源风险评价和风险进行变更。

b) 对影响员工或承包方职业健康安全的任何变更进行协商;

由责任部门对影响员工或承包方职业健康安全的任何变更进行协商。

c) 变更目的及其产品和服务、品牌、质量诚信、环境因素、职业健康安全的潜在后果；

对变更目的及其产品和服务、品牌、质量诚信、环境因素、职业健康安全的潜在后果由公司相关部门进行评价。

d）融入信息化时，管理体系的连续性和完整性；

公司对各相关的信息融入信息化时，管理体系的连续性和完整性要得到保持。

e）资源的可获得性；

管理层确保资源的适时可获得。

f) 责任和权限的分配或再分配。

由总经理对责任和权限进行再分配，使管理体系连续性和完整性得到保持。7 支持

7.1 资源   

7.1.1 总则   

公司确定并提供为战略规划和经营业务发展以及建立，实施、保持和持续改进管理体系所需的资源，包括财务、人力资源、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、知识、信息和安全。

a)现有内部资源的能力和局限；

公司目前的资源配置有注册资金人民币3000万元，占地面积约32856平方米，建筑面积51750平米，拥有无纺布生产线13条,人力资源充裕，现有员工人数210人，公司财务资源充足、技术力量雄厚，生产基础设施完善、检测设备齐全，保证了产品的高品质。但尚有技术资源需要提升，基础设施资源需要更新。               

图表7-1 公司主要内部资源

b)资金需求和供给，实施资金预算管理、成本管理和财务风险管理；

公司注重对资金流的管理，实施资金预算管理、成本管理和财务风险管理，为加强资金流量分析预测，严格控制资金流入和流出，保证支付能力和偿债能力。公司将资金流管理贯穿于资金管理的各个环节，高度重视支付风险和资产流动性风险，对经营活动产生的资金流量进行严格管理。

公司根据总体目标制定切实可行的目标成本指标，并纳入经济责任制体系进行分解、落实和考核。

c）如何加快资金周转，提高资产利用率；

公司为加快资金周转，通过对供应链的优化，减少原材料的库存，加强预算管理等措施，加快资金周转，提高资产利用率。

d) 如何需要从外部供方获得的资源。   

对于外部供方是公司合作伙伴，对于外部供方提供的产品是公司组成产品的重要组成部份，公司重视与供应商的合作伙伴关系，以采购合同规范双方责权利，保障供应商权益；通过在技术、质量、管理等方面的扶持，促进同步共赢。

采购部依据提供产品和服务的类型分为：原材料供应商。

对供应商每年评价一次，重点为质量、交货、价格、服务评价。

7.3.3 人力资源

公司制定并实施包括实现战略规划、品牌建设、技术创新、新型能力等所需的人力资源规划，并开展以下活动以有效实施管理体系，并运行和控制其过程。   

a)公司对工作和职位进行组织和管理，以应对战略战、满足实施计划，对业务变化作出快速灵活反应，促进组织内部的合作，调动员工的积极性、主动性，促进组织的授权、创新，以提高组织的执行力；

1)公司认识到企业发展，人才是关键，公司坚持“ 唯才是用、唯德重用”的用人理念，坚持“有德有才、破格重用；有德无才、培养录用；无德有才、限制录用；无德无才、坚决不用”的选才原则。同时在维护和保障员工的利益，公司建立了规范的流程，并不断完善薪酬及激励机制，对工作和职位进行组织和管理，以应对战略战、满足实施计划，对业务变化作出快速灵活反应，促进组织内部的合作，公司坚持“招好人、用好人、留好人”，实现公司与员工的共同发展。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，制定了关于劳动、薪酬、休假、福利等相关各项规章制度，明确职工在劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训及劳动纪律等方面的权利和义务，以调动员工的积极性、主动性，促进授权、创新，以提高执行力。

2)遵循公司“德才兼备，以德为先”的用人思路及“权责一致”的原则   

公司建立了较完善的招聘体系，对内采取公开竞聘、人才选调等方式盘活内部人力资源；对外创新形式，除常规的网络、劳动力市场招聘外，采取微信、校园招聘等新渠道聚集人才。

⑵ 公司经过多年发展，公司拥有一支经验丰富、高素质的研发队伍。

⑵公司建立了一套“引才、育才、用才、留才”的人才机制，通过安排科学合理的培养计划提升人资行政管理的水平，积极推进人力资源的开发，为员工的职业生涯发展提供广阔舞台。另外，公司积极关注各类员工的关键需求和期望，并制定相应薪酬福利制度加以满足。公司注重人才培养，建立适合人才成长的职业规划体系，打造管理、技术研发、营销等各种通道职业晋升体系，以实现企业和人共同发展。

图表7-2公司人员组成结构表

图表7-3公司员工学历分布情况

图表7-4公司员工岗位分布情况

b）对各岗位能力需求与现状进行分析，确定岗位的特点和技能要求、类型和数量的需求；

公司开展职位分析，从专业、经验、能力等多维度识别各岗位员工所需的技能和特点，明确各岗位的任职资格要求，对各岗位能力需求与现状进行分析，确定岗位的特点和技能要求、类型和数量的需求；形成《岗位职责》，并根据岗位职责和人员能力等综合考虑，合理配置人员数量。对于特殊工种等需要持证上岗的岗位，公司把“持证”作为必备任职条件，实行一票否决制，同时对特殊工种等每年进行资格认定，定期开展教育培训和技能考核，确保持续满足各项规定要求，公司特殊岗位100%持证上岗。

c） 员工及相关方意见和建议收集信息；

1）广泛听取和采纳相关方的意见和建议

公司强调领导、员工、合作伙伴之间的双向沟通，建立全方位、多层次的沟通机制（如图表7-5所示）。积极听取各种意见和建议，合理采纳，以促进业务技能和工作水平的提高，为公平公正、竞争机制的推进做好铺垫的同时，利于人员的稳定和各项业务的持续推进。

图表7-5公司与各方沟通渠道

①公司员工在日常工作当中将节省公司运营成本的建议，或改善公司运营环境的建议可上报部门主管，由主管评审建议的可实施性、实施后结果，并给予提出建议的员工的现金奖励。

②公司成立了党支部，积极发展党员，定期组织党员活动，提升员工的觉悟和素质，增强了凝聚力。此外公司还通过党建群与各村党建工作者，附近的村建立联系，招收村中剩余劳动力，既解决了当地的就业问题，也使公司获得了充足的人员后备。

2）有效的信息沟通和技能共享

公司建立了全方位的沟通与共享平台：跨地区的经销商大会获取信息，宣导政策；部门间的季度工作会议，研究经营改善；同事间，通过经验分享会，分享经验和技能。而且每年公司都举办以提高内部服务意识和协同能力为主题的改善活动，通过活动开展、奖项评比、内部宣贯等形式进一步提升跨部门沟通能力，如图表7-6所示。

图表7-6部门、职位及地区间的沟通、共享

d)员工绩效管理、绩效考核制度及其考评；

公司遵循“以业绩为核心”的原则，将关键绩效指标和工作目标作为载体，针对各层各类人员所承担的工作，应用科学的定性和定量的方法，对员工的实际绩效和贡献进行考核和评价，客观衡量、时监督、有效指导、科学奖惩，不断改进绩效管理体系，使之成为提高公司和员工效率、效益的有效杠杆和驱动力。

1)员工绩效管理系统的建立

以公司战略目标为主导，结合组织、岗位权责、业务模式、流程特点，根据关键成功因素识别出关键绩效领域。在纵向层面，进行层层分解；在横向层面，确保指标逻辑的一致性，进而建立起以战略为导向，涵盖公司、部门、岗位层面的“三级绩效管理体系”，通过制订绩效计划，实施绩效评估，进行绩效反馈、应用和改进，形成有效运行的闭环绩效管理体系，为实现公司整体绩效提供支持。

2)员工的绩效考核

⑴建立员工绩效管理组织机构

为保障公司的战略目标能够层层分解和落实，公司设立了各个层面的考核组织，并明确了权责。以此将公司绩效目标分解落实到部门、岗位。通过制定年度绩效计划书、绩效指标考核标准，并逐级分解岗位员工，实施员工绩效考核，见图表7-7。

图表7-7绩效管理组织与定位

⑵制定员工绩效管理制度

公司制定了《绩效考核管理制度》，明确了员工绩效管理的相关细则与要求。绩效管理制度包括绩效管理的组织与职责、绩效考核实施、绩效考核结果的运用等，以公司年度经营目标为指导，以组织层级管理为基础，通过绩效管理全面客观评价员工，帮助员工提高素质能力和工作绩效，充分发挥引导、激励机制，全面贯彻落实公司战略以各项管理制度和工作计划。

⑶实施员工绩效考核

根据绩效管理对象层次的不同，采用不同的绩效考核周期与考核方式，如图表7-8。

图表7-8各层次绩效管理对象的考核周期、方式

e)薪酬体系以及包括技术创新的激励政策和措施；

公司根据战略，考虑同行业薪酬水平、当地消费水平等因素，按岗位特性和所处工作系统，建立薪酬分配体系以激励员工，内容包括固定（或计件）工资、绩效奖金、附加薪酬和福利等。

1)公司根据薪酬管理原则（表7-9），综合考虑同行业薪酬水平、公司薪酬实际情况及预算、消费者物价指数以及本地消费水平等因素设定，薪酬政策由高层领导负责制定，薪酬实施由行政人事部牵头负责。

2)薪酬由固定工资、绩效工资和福利构成。员工薪酬中固定工资和绩效工资两项总额及比例根据员工所处岗位类型和等级确定。年薪人员依据薪酬因素评价准则进行评价，该准则包括工作责任评价要素、知识技能评价要素、工作强度评价要素、工作环境评价要素四块，量化评价并分别加权得出分数，根据所处范围确定该员工在此岗位中所处的薪酬等级，然后根据公式考虑绩效因素确定总工资。月薪人员主要依据学历和岗位工作经验定薪，并用公式得出员工薪酬。

图表7-9薪酬管理原则

3)丰富多样的员工激励措施

公司在内部设立多种类型的奖励(图表7-10），从物质和精神上激励企业员工开拓创新、公司创优。

图表7-10主要激励措施

f) 员工职业发展规划；

公司重视内部人才培养，注重员工职业发展，建立了阶梯式培养机制和多序列发展通道，为员工能力提升与职业发展创造平台。

1）帮助员工设计职业发展规划

对于员工的职业发展，公司建立了纵横结合的发展通道，提供了广阔的发展平台。纵向发展，只要员工在为公司绩效贡献的同时提升个人能力，在公司的绩效考核体系中，就能得到公正的认可，不断获取晋升空间；横向发展，公司为员工提供了多个空间、多种可能，只要员工具备胜任不同岗位的知识和能力，就可在公司行政人事部的指导下，分析确认自我职业取向，选择适合自己的职业道路。

图表7-11职业发展通道

2）多管齐下助员工职业发展

为进一步完善企业管理制度，增强激励和约束机制，建立一支结构优化、业务精良、精干高效的管理队伍，实现人力资源的合理配置，公司建立多渠道、分层次的人才培养制度，为员工的学习与成长创造机会。

图表7-12促进员工职业发展的机制

g）对高、中层领导岗位及关键技术岗位的编制继任计划；

1) 公司从长、短期战略规划出发，以提升当前公司的运营效率和今后发展的潜力、让各岗位人员不断适应公司发展要求和今后发展需要为目的，结合各部门的培训需求，制定高、中层领导岗位及关键技术岗位的编制继任发展计划，规定各个岗位人员应接受的培训项目和应达到的目标等。

为确保培训工作的有效性与针对性，公司正在尝试通过多种方法进行培训需求的调查与分析。

图表7-13高、中层领导岗位及关键技术岗位培训需求调查方法

在进行培训需求调查的同时，公司根据公司的高、中层领导岗位及关键技术岗位员工能力现状和人力资源规划，通过组织、业务、个体三个层次的分析确定培训需求。

图表7-14高、中层领导岗位及关键技术岗位培训需求分析表

2）高、中层领导岗位及关键技术岗位教育培训计划制定

根据公司战略要求、结合高、中层领导岗位及关键技术岗位员工职业生涯发展需要及岗位胜任能力评价，公司有针对性地开发涉及企业文化、业务技能培训、人员管理技能培训、自我开发技能培训等方向的培训课程，针对各层级人员展开不同类型的培训活动。针对培训要求，确保培训计划能满足员工的发展和组织目标的实现。

图表7-15高、中层领导岗位及关键技术岗位培训层级体系表

h) 增强员工权益、福利与满意程度。

1）员工权益

⑴依法管理、创建舒适的工作环境

公司按照建立、实施、保持环境管理体系和职业健康安全管理体系，对工作场所的环境因素和危险源进行识别，并采取相应的防护措施。

此外，针对生产过程中遇到的各类安全状况，公司制定了详细的管理规定、操作规程及预案，并定期进行安全培训及检查考核。

公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》和《职业病防治法》等相关法律法规，建立了环境和职业健康安全管理体系，制定了《安全生产责任书》、《安全生产实施细则》等制度，不断改善员工工作环境。

开展对危险源、环境因素及关键场所的识别，明确测量方法和指标，改造、更新、完善设施，发放劳保用品，监督劳动保护，监测职业病危害因素和定期职业健康体检等，组织关键工作场所的测量和改进，见图表7-16。

图表7-16   关键工作场所的测量措施

⑵预防为主，制定各种应急预案

公司实行全员安全生产责任制，成立应急领导小组，开展安全、应急知识培训，对重大安全隐患制定应急预案，进行应急预案演习，一旦发生紧急情况迅速启动预案，保障员工生命与财产安全。

为确保公司生产经营的连续性，公司组建应急小组并建立应急人员24 小时待命的快速反应机制，同时配备应急设备如照明设备、消防设备、通讯设备等，在可能发生的危险情况和紧急状态如火灾、洪水、台风、断电等时，迅速启动相应的应急预案，充分发挥应急小组的指挥作用，制订技术保障、物资准备措施，保障员工的利益及避免因事故造成停产，满足顾客对产品及时供给的需求。

公司时刻关注合作方的经营状况，定期收集客户或供应商的财务信用、经营状况信息、及时报告异常，稳定供应链持续有效运作，确保公司生产经营的连续性，保障顾客的利益。

公司积极引导，通过各种激励手段，从组织、制度、奖励等多方面构成了一整套改进、创新、激励的管理系统，加大对改进和创新的激励，提升管理水平，提高员工不断参与管理和改进活动的积极性。

2） 员工满意程度

（1）识别影响员工满意程度和积极性的关键因素

公司结合员工满意度调查、员工座谈会、离职面谈、员工主动反馈、员工投诉建议等多种方法，搜集和确定影响员工权益、满意程度和积极性的关键因素。高层领导及时倾听广大员工的心声，了解员工支持和保障措施的效果，进一步解决员工工作和生活中的实际问题和困难，见图表7-17。

图表7-17识别影响员工满意程度的关键因素

（2）重视员工意见，加强员工满意度测量

根据影响员工满意度的关键因素，设计了满意度调查问题，采用随机、抽样、无记名问卷调查方式分层的调查的方法实施员工满意度调查，对调查的数据采用数理统计方法进行科学分析，形成员工满意度分析报告。

人力资源科对上述员工满意度调查进行结果汇总分析，帮助管理者找出管理过程中的改进机会，并配以相应措施进行持续改进。

7.1.3 基础设施   

公司目前的资源配置有注册资金人民币3000万元，占地面积约32856平方米，建筑面积51750平米，拥有无纺布生产线13条,人力资源充裕，现有员工人数210人，公司财务资源充足、技术力量雄厚，生产基础设施完善、检测设备齐全，保证了产品的高品质。厂区所在地水、电、通讯等市政公用工程配套完善，办公等辅助设施齐全。                                                                                                    

公司针对与生产设备、工装设备进行有效管理与维护，确保生产的连续性，以确定、提供和维护质量、环境和职业健康安全过程运行、获取、传递、分析和发布数据和信息以及满足品质量卓越所需的基础设施，以获得合格产品和服务，确保信息系统硬件和软件的可靠性、安全性、易用性。在基础设施方面，生产、检测设备齐全。

a)根据战略实施计划和过程管理的要求提供基础设施；

公司依据战略目标，充分考虑相关方利益，结合设计研发、生产制造、生产环境等过程管理要求，合理配置和优化利用基础设施。基于公司战略与发展计划，结合公司产能需求，配置了设备。公司拥有先进设备、自动控制、监测温度和压力系统等国际先进或国内领先的设备。

图表7-18先进的生产设备举例

b)可行时，设备设施的自动化、数字化、网络化和智能化水平应与新型能力目标相适宜；

公司投入的ERP\MES管理系统和含抗静电网带、自动纠偏系统的传送机构成套设备，与新型能力目标相适宜。

c)制定并实施基础设施、工装设备的预防性和故障性维护保养制度；

公司根据《设施和工作环境控制程序》，对厂房设施、运输设备、消防设施、水电气系统、电讯/网络等基础设施进行规范化维护保养和管理。

公司每年制定年度设备维护计划，针对每一个部门的每一台设备制定详细的维护性保养内容，根据年度维护计划制定月度维护计划并实施。对于特种设备，制定相关的特种设备管理办法，每台设备操作和保养都有相应责任人，并且严格执行设备三级维护保养制度，具体情况见图表7-19。

图表7-19设备保养方式及内容

d）制定和实施更新改造计划，不断提高基础设施技术水平的先进性；

公司为满足产品升级换代，提高产品质量，降低能耗和物耗，满足安全环保及生产工艺要求，提高设备综合效能，对基础设施满足顾客和市场要求的能力进行自我评价，及时制订设备更新改造计划。并对计划项目进行市场、技术、经济、环保和安全等方面的可行性论证，提高基础设施的技术水平，以更好的适应公司发展的需要。公司近年的主要基础设施更新改造见图表7-20。

图表7-20 近三年基础设施与设备的更新改造项目举例

e）识别基础设施突发故障可能影响环境、职业健康安全和资源利用的问题，制订应急预案。

1）公司成立应急救援小组，制定事故应急预案，定期进行演练。一旦发生设备安全和环境事故,则启动应急救援预案。预案内容包括立即停止设备运转（或切断电源）、采取措施减小事故损失（人身伤害和财产损失）、保护事故现场并迅速报告相关部门和单位领导、查明事故原因，实行“四不放过原则”、确定事故等级并妥善处理等。

2）公司按照管理体系运行要求，公司对所有设备设施均进行重大环境因素和危险源的识别、管理，并预先对各种需要处置的基础设施制定方案。公司实施6S管理，设立安全生产宣传栏，定期组织安全检查并跟进安全隐患的整改，同时不断对容易产生环境和职业健康安全问题的基础设施进行改造、升级。

7.1.4 过程运行环境   

公司确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。

a)公司全面导入环境、职业健康安全管理体系，严格遵守国家《劳动法》、《安全生产法》、《工作场所有害因素接触限值》等法律法规，通过改善作业条件、降低手工操作比例及劳动作业强度等硬件设施为员工营造健康、安全的工作环境。

b)公司结合产品结构，对生产环境进行系统识别，通过不断扩建厂房、改进设备自动化水平等方式，实现生产、生活环境的持续改善；

c)公司总占地面积达3.3万平方米，营造“生态型”办公、生产环境。

产品质量控制的关键是对质量过程进行控制，过程控制的关键是对质量现场的控制，而质量现场控制的关键是员工的素养。公司推行6S标准化管理模式（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全），不断提高员工素养，对质量现场进行管理。制定了6S管理标准，公司每月定期组织推进小组对各车间进行检查，并实施了奖惩管理，使公司现场管理逐步实现了标准化。

d)公司定期对设备检查，发现问题及时进行故障维修；每年制订维护检修计划，确保设备运行有效；对有隐患的设备，增加防护装置，营造良好的工作环境，避免员工受到伤害。

e)公司按照环境管理体系的要求，对基础设施会引发的环节影响和职业健康安全风险进行了系统识别和评估，并制定了相关的管理方案和控制程序。

公司拥有完善的环境和职业健康安全管理体系，严格贯彻执行国家相关环境和职业安全法律法规。此外，还制定了设备管理等一系列制度，组织和减少安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，营造安全文明有序的经营环境。

图表7-21公司基础设施环境及职业健康安全问题分析表

f）公司成立应急救援小组，制定事故应急预案，定期进行演练。一旦发生设备安全和环境事故,则启动应急救援预案。预案内容包括立即停止设备运转（或切断电源）、采取措施减小事故损失（人身伤害和财产损失）、保护事故现场并迅速报告相关部门和单位领导、查明事故原因，实行“四不放过原则”、确定事故等级并妥善处理等。

7.1.5 监视和测量资源   

7.1.5.1 总则

确保结果有效和可靠，利用监视或测量活动来验证产品和服务、环境和职业健康安全绩效符合要求时，公司确定并提供所需的资，确保结果有效和可靠；

公司对检测设备的采购非常重视，公司先后采购了国内外先进的检测设备，公司的检测设备和检测技术处于国内同行业的先进水平，用来验证产品和服务、环境和职业健康安全绩效符合要求。

图表4-5先进检测设备清单